董事会战略、投资发展委员会实施细则

    董事会战略、投资发展委员会实施细则提要：战略/投资发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

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    董事会战略、投资发展委员会实施细则

    第一章 总则

    第一条 为适应贵研铂业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略/投资发展委员会，并制定本实施细则。

    第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    第二章人员组成

    第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。

    第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。

    第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略/投资发展委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由投资发展部部长担任。

    第三章 职责权限

    第八条 战略/投资发展委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、产业化项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查、监督和指导；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略/投资发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

    第四章 投资评审工作流程

    第十条 投资评审小组负责做好战略/投资发展委员会决策的前期准备工作，主要工作内容如下：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目、产业化项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报告战略/投资发展委员会各委员；

    （三）初审通过后，公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并将洽谈结果及相关资料上报投资评审小组进行评审；

    （四）投资评审小组进行评审后，签发书面意见，并向战略/投资委员会提交正式提案。

    第十一条 战略/投资发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，同时反馈给投资评审小组。

    第五章 议事规则

    第十二条 战略/投资发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条 战略/投资发展委员www.fangchanshe.com会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。

    第十四条 战略/投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资发展部部长可列席战略/投资发展委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略/投资发展委员会可以聘请咨询公司为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条 战略/投资发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十八条 战略/投资发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

    第十九条 战略/投资发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

    第六章 附则

    第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

    第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十三条 本细则解释权属于公司董事会。

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